La prévention du blanchiment est devenue une des priorités du secteur financiers, et des banques en particulier, qui sont spécifiquement exposées à ce phénomène. Au niveau international d'une part, des organismes tels que le GAFI ont émis des recommandations applicables à l'ensemble des intervenants susceptibles d'être liés au blanchiment. Au niveau européen d'autre part, la directive de 1991 en la matière a été modifiée par la directive de décembre 2001. Cette dernière étend la portée de ...