Bonjour,

Actuellement en poste dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux, je recherche de nouvelles opportunités d'évolution dans ce domaine. Vous pouvez consulter mon CV sur mon profil Viadéo.

N'hésitez pas à me contacter.

Jérôme NADOUZE.

Chers tous,

Fuite d’information, visite de sites aux contenus inappropriés, effacement de fichiers : rechercher les preuves de ces agissements relève d’une expertise.

Nous intervenons pour les départements informatiques, RH et juridiques, dans les situations de litige ou de fraude, afin de constater, recueillir ou rechercher les preuves éventuellement contenues sur des disques durs.

Notre expérience dans ce domaine et notre laboratoire dirigé par un expert de justice nous permettent d’intégrer les contraintes juridiques particulières liées aux nouvelles technologies.

N’hésitez pas à me contacter pour tout conseil en cas de litiges informatiques ou de suspicion de fuite d’information.

Pour de plus amples renseignements sur notre activité, nous vous invitons à vous référer à notre site Internet www.krollontrack.fr

Nous rémunérons nos partenaires à hauteur de 10 à 15% en qualité d’apporteurs d’affaires.

Bien à vous.

Eric DAVID
Kroll Ontrack - Une société du groupe MMC
+ 33 (0)1 69 53 66 ...

>Conférence « Lutte contre le blanchiment, Fraude et
>criminalité financière » 24 et 25 juin 2009 – Paris

>Orateurs :

>- Séverine Anciberro, Legal Adviser at the European
>Banking Federation : Fédération Bancaire Européenne

>- Henry de Ganay, Directeur Adjoint des Services
>Juridiques : Commission Bancaire

>- Julien Coll, Délégué Général : Transparence
>International France

>- Gianluigi Bianchi, Directeur Central Western and
>Eastern Europe : Integra Screen

>- Laurent Caron, Avocat à la Cour, Associé : Lamy et
>Associés

>- Henri Quintard, Responsable de la Sécurité Financière
>: Groupe BNP Paribas

>- Christophe Jacomin, Avocat Associé : Lefevre
>Pelletier & Associés

>- Jean-Luc Gustave, Senior Manager France : World-Check
>

>- David Hotte, Responsable Département Sécurité
>Financière et Lutte Anti Blanchiment : Banque Fédérale
>des Banques Populaires

>- Carine de la Cotardière, Responsable Conformité :
>Rothschild & Cie Banque

>Pour toute demande d'information, ...

Réf : ESC/ SCO/ 13 787
Chef comptable/ Marchés de capitaux
La Société et son Environnement: Grande banque d’affaires internationale, basée sur le continent africain

Réf : ESC/SCO/ 13 789
Responsable du Département Risques de Crédit La Société et son Environnement: Grande banque internationale, basée sur le continent africain
Pour en savoir plus rendez-vous sur :

http://www.africacompliance.com/67043.html

Africa Compliance Unit

Bonjour,

Que vous soyez entrepreneurs,établissements financiers ou professionnels du droit n'hésitez plus.

Faites appel aux compétences et au professionnalisme de notre cabinet spécialisé dans les investigations et la recherche du renseignement, pour une "intelligence économique" opérationnelle et pragmatique, et dans les enquêtes commerciales, civiles et pénales.

Parce que le monde de l'entreprise connait de plus en plus d'agressions, externes comme internes, notre agence sera présente pour vous assister préventivement mais aussi à postériori.

La protection de votre "savoir faire" et des acquis de votre entreprise est notre mission.

Professionnels du droit,parce que la quête de la vérité et la recherche d'éléments probants sont de plus en plus nécessaires et ardues, notre agence mettra à votre disposition ses moyens et compétences.

N'hésitez plus, contactez nous.

Notre plaquette de présentation :
http://investigations-boillot.wifeo.com/documents/cabinet-investigations-boillot-plaquette- ...

Bonjour à vous tous qui, êtes préoccupés par l’évolution du monde et qui vous sentez intéressés et concernés par l’avenir de l’Afrique.

L’Afrique loin d’être uniquement, misère, désespoir, guerre, famine et ignorance, est également synonyme d’espoir et d’avenir. Ce continent a participé et continue de participer à sa manière à la marche de l’histoire mondiale. Cependant et malgré cette contribution active, les peuples africains sont toujours dans l’attente d’un avenir moins hypothétique et plus souriant pour leurs descendants.

Il est vrai que plusieurs initiatives louables sont entreprises pour offrir aux africains une chance de s’en sortir. Mais les efforts fournis sont freinés dans leur efficacité par plusieurs fléaux, qui sont en définitif les vraies causes de la souffrance africaine. Je veux parler de la corruption, du manque d’organisation, de la mauvaise gouvernance et de l’absence d’une vision de développement économique adapté à l’histoire et aux spécificités socio culturelles de ce continent.

C’est ...

Programme :

Jour 1 AM : Appréhender la notion de fraude
- Comprendre l'environnement normatif du domaine
- Quels sont les indicateurs de la fraude : intention de nuire, seuil financier...
- Quelles sont les différentes formes de fraude financières?
- Quels sont les signaux d'alarme pour détecter la fraude : anomalies comptables, rumeurs...

Jour 1 PM : Cerner l'exposition de votre organisation au risque de fraude
- Cartographier les risques de fraude interne et externe
- Cas pratique : élaborer la cartographie des risques fraude d'une organisation
- Quels outils pour créer et mobiliser un réseau interne et externe de détection

Jour 2 AM : Prévenir la fraude en pratique : organisation et moyens
- Prévenir la fraude : sensibiliser les salariés
- Analyse critique de campagnes de prévention de la fraude
- Mettre en place des systèmes de prévention externe
- Comment concevoir une charte "anti-fraude" pour concilier lutte anti-fraude et loi informatique & libertés
- Procédures et documents : ...

Voici un exemple intéressant à ce sujet, avec le témoignage l'accompagnant :

http://www.formaeva.com/index.php?option=com_public_formaeva&page=news&id=4

Cordialement,

Jonathan Pottiez

Depuis 4 août dernier, la transposition des directives européennes relatives au blanchiment est inscrite à l’ordre du jour de la loi de modernisation de l’économie. Etes-vous sûr d’être prêt pour vos nouvelles obligations ?

LexisNexis, en partenariat avec Business Process Associates, propose le « Pack Compliance » à tous les professionnels concernés par la transposition en droit français des directives européennes 2005-60-CE, 2006-70-CE et suivantes.

Contenu du Pack Compliance :
- 3 mois d’abonnements gratuits à la solution en ligne Know Your Customer (enquêtes, évaluations de risques, recherches de Personnes Politiquement Exposées) ;

- Séminaire d’une journée sur la « transposition de la 3ème directive : impacts, risques et enjeux pour les entreprises françaises » (interventions de Jérôme Abrioux, responsable de la cellule anti-blanchiment de capitaux, Caisse Nationale des Caisses d’Epargne ; Jean-Sylvain Thinat, avocat, Stasi & Associés ; André Jacquemet, spécialiste de la lutte contre le blanchiment ...

La 3ème directiveintroduit la notion de risque.
Comment appréhender ce risque au quotidien ?
Comment faciliter les diligences K.Y.C.?

Programme
8h30 Accueil Petit-Déjeuner
9h00 André Jacquemet – Expert Lutte anti-Blanchiment - Président de BPA
- Comment mesurer le risque à tout moment ?
9h30 Questions/réponses
9h45 Arnaud Jugan – Juriste International
- Comment appréhender les différentes législations de
l’Union Européenne au regard de la 3ème directive ?
10h15 Questions/réponses

Pour vous inscrire: info@globalBPA.com

Le Petit +
A l’issue du petit-déjeuner, il vous sera remis une fiche opérationnelle d’aide à
l’évaluation du risque de Lutte Anti-Blanchiment conforme à la 3ème Directive.


Public concerné :
• Responsable Anti-Blanchiment
• Directeur Conformité
• Directeur des Risques
• Directeur Audit et Contrôle Interne
• Responsable Risques Opérationnels
• Déontologue
• Directeur Juridique/Juriste


Entreprises concernées :
• Banques
• Assurances
• ...

Messieurs, Mesdames,

Je vous propose ainsi qu’à vos clients, des services de Garde du Corps, Chauffeurs VIP et de Sécurité (avec Limousine), Transporteurs, Agent de Sécurité et de Détective Privé etc.... en Suisse, en Europe et à l’Etranger.

Avec un réseau d'hommes professionnelles (en Suisse, en France et en Belgique) pour une sécurité optimale des personnes et des biens, des agents de sécurité spéciaux (des anciens militaires, gendarmes, policiers, etc....) dotés d'un entraînement de haut niveau.
Notre capacité de projection internationale, le savoir faire et la mis en oeuvre permanent ainsi que la maîtrise de la mise en place des cercles de protection variés et spécifiques, nous différencie.

Ce concept nous permet d'accompagner et d'assurer la sécurité de nos clients sur tous les secteurs, quelque soit la mission.

Avec discrétion, courtoisie, diplomatie, professionnalisme ils vous feront bénéficier de leurs années d’expérience.

Vous trouverez l’ensemble de nos services sur notre site: www ...

HORUS consultants propose des conférences et séminaires sur la problématique du blanchiment afin de sensibiliser les collaborateurs de votre entreprise. Ces interventions s'adressent à toute organisation concernée par le sujet: institutions financières, organismes professionnels (experts-comptables, avocats,...), écoles, universités, police, justice,...

La durée et le contenu sont adaptés aux besoins: de 1H30 à 2 journées, avec ou sans évaluation des auditeurs, crime et argent sale, techniques de blanchiment, législation et outils de lutte, impacts sociétaux.