Les prestataires de services d’investissement et les sociétés de gestion de portefeuille ont l’obligation de former leur personnel à la lutte anti blanchiment.
La troisième directive sur la lutte contre le blanchiment, transposée en droit français par l’ordonnance du 30 janvier 2009 et ses décrets d’application, met en place de nouvelles obligations de vigilance à l’égard de la clientèle, qui sont inscrites dans le Code Monétaire et Financier.
Ce séminaire, dispensé par un praticien du domaine bancaire et financier vous donnera l’occasion de compléter vos connaissances à l’aide d’exemples concrets rencontrés dans la vie des affaires.
Un certificat de validation des connaissances sera délivré à chaque participant à l’issue de la formation.

Le Master 2 droit pénal financier et le centre de droit pénal économique est heureux de vous convier le 14 mai 2009 de 17h30 à 20h à la maison du barreau 2-4 rue de Harlay 75001 Paris dans l'auditorium

le secret en matière financière

-M. DELHOMME, avocat
Qu'est ce le secret défend ? L'exemple des commissaires aux comptes et des experts comptables

-L. MAY, Directeur Conformité, CNCE
La conformité des établissements bancaires protège-t-elle les secrets ?

-G. DAIEFF, Magistrat, pôle financier
Les secrets professionnels résistent-ils à l'enquête pénale ?

-J-P. PONS-HENRY, AMF
Les secrets résistent-ils à l'enquête administrative de l'Autorité des marchés financiers

Cette conférence est validée ai titre de la formation continue des avocats

renseignements et inscription gratuite : H. FREVILLE
hfreville@avocat-paris.com

Retrouvez sur www.africacompliance.com , toute l'actualité et les récents faits de corruption en Afrique

Africa Compliance Unit établit chaque année à l'attention des investisseurs et des établissements bancaires et financiers du monde, une liste annuelle des partenaires d'affaires fiables en Afrique. Le but de cette liste consultative est de favoriser une meilleur qualité des investissements en Afrique et de créer un réseau de partenariat d'affaire basé sur l'éthique, la confiance et la bonne gouvernance. L'adhésion à cette liste est subordonnée à un dépôt de candidature adressé à l'association Africa Compliance Unit, complèté par une étude de notoriété avant le référencement du candidat. Pour envoyer vos candidatures : africacompliance@laposte.net
Plus d'information sur le site : www.africacompliance.com

J'ai le plaisir de vous annoncer la sortie du livre "Guide opérationnel de la lutte anti-blanchiment dans la banque" aux Editions AFGES - Auteur Odilon Audouin

Source : Info07, Outaouais édition du 20 avril 2008

MONTREAL - Le Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS) a dû changer de méthode de surveillance du financement des terroristes, après avoir constaté que des groupes clandestins contournaient les dispositions législatives mises sur pied à la suite des attentats du 11 septembre 2001.
Ce nouveau modèle prend en compte la parcellisation des sources de financement et de leurs usages. Il compte cinq étapes: récolte des fonds, centralisation, transmission aux organisations terroristes, transmission aux cellules opérationnelles, dépense.
Le modèle intègre aussi les nouvelles méthodes de transfert de fonds utilisées par les terroristes. Les systèmes de paiement par Internet ont leur préférence par rapport au système bancaire classique, trop rigide.
D'après le SCRS, c'est parce que les autorités canadiennes ne disposent pas de la stratégie nécessaire pour détecter les flux financiers terroristes que ces changements ont eu lieu.
"Pour comprendre le fonctionnement ...

The US Department of Justice has indicted the operators of the E-Gold digital cash transfer system on charges of money laundering, conspiracy, and operating an unlicensed money transmitting business...
http://www.finextra.com:80/fullstory.asp?id=16868

Bonjour,

Je me permets de vous faire suivre cette seconde conférence du cycle sur le "risk management".
L'intervenant, André TARRAT, est Délégué général du Centre d’études sur le blanchiment et la corruption en France et Conseiller auprès de la Fédération Internationale des Fonctionnaires Supérieurs de Police.
Les membres du Hub sont naturellement les bienvenus.

Cordialement,
Jérôme Bondu

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Mercredi 20 juin 2007 à 19H15, le Club Intelligence Economique et Stratégique de l’IAE de Paris, en partenariat avec Lexis Nexis et le Club IE de l’ESIEE, vous invite à une conférence-débat sur le thème :

LES NOUVEAUX TERRITOIRES DU RISQUE
Animé par André TARRAT

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> THEME
La gestion du risque n’est pas une profession balisée, qui se satisfait de processus définis. C’est un domaine en évolution constante. André Tarrat interviendra pour présenter des approches novatrices pour gérer les nouveaux risques.
Il présentera ces nouveaux risques. Il expliquera ...

Bonjour,

Nouveau sur ce Hub, je vous présente une première annonce :

MARDI 29 MAI 2007 A 19H15
le Club Intelligence Economique et Stratégique de l’IAE de Paris,
en partenariat avec LexisNexis et le Club IE de l’ESIEE,
vous invite à une conférence-débat sur le thème:

RISK MANAGEMENT & DUE DILIGENCE

Animée par Jean-Bernard Pinatel & Philippe Carillon

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> THEME
Comment réduire les risques et se mettre en conformité avec les obligations légales ?

Les intervenants détailleront notamment, les menaces qui pèsent sur les entreprises, la législation en vigueur, et les outils à disposition des entreprises pour se défendre.
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> INTERVENANTS

Philippe CARILLON est PDG de LexisNexis SA. Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, des Ponts et Chaussées et titulaire du MBA de l’INSEAD, Philippe Carillon a occupé précédemment des fonctions de direction générale dans les médias et les nouvelles technologies.

Jean-Bernard PINATEL est actuellement ...

EISTI - Ecole Internationale des Sciences du Traitement de l’Information

Etablissement d’enseignement supérieur technique privé
Reconnu par l’Etat
Habilité par la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI)
Membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE)
www.eisti.fr
Des compétences au-delà de l’informatique !
Informatique décisionnelle - Informatique embarquée -
Génie logiciel - Management des systèmes d’information - Ingénierie financière - Modélisation de l’information pour l’Internet - Mathématiques appliquées pour la CAO - Télécoms….

COLLOQUE
JEUDI 6 AVRIL 2006
10h00/13h15 & 14h15/18h00
EISTI - avenue du Parc - 95000 CERGY


L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE
AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
Sous le haut patronage d’Alain JUILLET
Responsable à l’Intelligence Economique auprès du Premier Ministre

Organisé par le Mastère Spécialisé en Intelligence Economique (Nicole BEAUVAIS-SCHWARTZ)

Contact & ...

Electronic Payments Week
21 June 2005

(Part 1)

Banks owe a lot to Osama Bin Laden.

If 9/11 accomplished anything positive, it stepped up the fight against dirty money. The new generation of anti-money laundering software not only helps financial institutions better comply with the stiffened Office of Foreign Asset Control (OFAC) and Bank Secrecy Act enforcement, but also improves their overall risk management and operations, according to Breffni McGuire, a senior analyst at TowerGroup.

"The only way to protect yourself is to be consistent about anti-money laundering--depending on the size of the bank, you really can't afford not to be," says McGuire. "The subtext is that if you just want to do compliance, that's fine; but once you start running it from the top, you can get other benefits. You cut out the waste, and see everything that's going on."

This is because to work properly, the latest generation of AML (anti- money laundering) software needs be connected to every part of the bank, which ...

Money Laundering Software Can Transform the Bank.
Electronic Payments Week
21 June 2005

(part 2)

As a result, implementing the new generation of AML software means strong backing from top management, McGuire says. Compliance officers have tended to get scant respect in the past, and certainly had little influence with top management. But no more.

"The compliance guy certainly wasn't sitting at the table with the CIO before, but now--certainly in the bigger banks--that's happening," she says. With risk management being run from the top down--McGuire's idea of being smart about it--the institution wins, because it improves compliance not only with the USA Patriot Act, but also Sarbanes-Oxley, and even the capital adequacy strictures of Basle II.

But hidden within all this is a trap for the unwary: these days, any new software or technology that has a compliance angle to the pitch gives the salesman or manager an easier sale.

"The dirty little secret today is that if you need new technology and ...

Le début : Avec la loi du 12 novembre 2004 transposant la seconde directive européenne contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, l'ensemble de la place financière luxembourgeoise a désormais l'obligation non plus seulement de "connaître ses clients" mais également de "connaître leur transactions"...


La suite : http://www.deloitte.com/dtt/press_release/0,1014,sid%253D48234%2526cid%253D77579,00.html

>Article de Pierre-François Wéry et Cyril Lamorlette dans l'Agefi de Février
>2005.

>Le début : Vérifier que ses clients ne figurent pas sur les black-lists et
>surveiller leurs transactions afin d'identifier les comportements douteux ou
>inhabituels sont deux tâches qui s'apparentent de plus en plus à des
>"travaux d'Hercule" pour les établissements financiers et en particulier
>pour leur Compliance Officer. Bien que la loi du 12 novembre dernier
>n'impose pas explicitement le recours à des outils informatiques, force est
>de constater que le taux d'équipement des professionnels tend à...

>La suite :

>http://www.deloitte.com/dtt/press_release/0,1014,sid%253D48234%2526cid%253D77724,00.html

Ainsi que l’UJA l’a toujours dénoncé, une telle dérogation au respect du secret professionnel auquel les avocats sont tenus à l’égard de leurs clients viendrait dénaturer les rapports de confiance qui doivent présider aux relations entre un avocat et son client tant en matière de conseil que de défense.

Or, la solution déontologique existe dans une recommandation déjà ancienne du Conseil consultatif des barreaux européens (CCBE). Il suffirait de lui donner force législative en disposant que « Lorsqu’ils participent à une opération juridique, les avocats ont l’obligation de se retirer de l’affaire dès qu’ils suspectent sérieusement que ladite opération aurait pour résultat un blanchiment d’argent et que le client n’entend pas s’abstenir de cette opération. »

Ainsi quand un client, dont nous devons bien évidemment refuser d’être le complice, a cru pouvoir trahir notre confiance en nous conduisant sur les chemins de l’illégalité, le seul devoir imposé à l’avocat devrait être de ne pas continuer d’assister ...