Le constat.

Dans les entreprises industrielles et commerciales, le contrôle et la fiabilité de la valorisation des stocks, de la marge et du résultat constituent le point le plus critique dans la maîtrise des risques liés aux activités opérationnelles, au contrôle et au suivi de la profitabilité ou à la communication des résultats financiers.

Vu la complexité de la gestion des flux encadrant toutes ces opérations, de multiples dysfonctionnements apparaissent, des écarts de valeurs sont régulièrement détectés mais demeurent inexpliqués du fait de la difficulté endémique de justifier la valeur des stocks et des marges fournis par les systèmes de gestion ERP et non-ERP.

La problématique se situe dans la grande sensibilité à l’erreur des méthodes de valorisation des stocks qui génèrent en permanence des dérives imprévisibles et non mesurables se traduisant par des difficultés de mise en convergence des flux physiques avec leur traduction comptable.

En outre, contrairement aux idées reçues, ni la comptabilité ...

>Les prestataires de services d’investissement et les
>sociétés de gestion de portefeuille ont l’obligation
>de
>former leur personnel à la lutte anti blanchiment.
>La troisième directive sur la lutte contre le
>blanchiment, transposée en droit français par
>l’ordonnance du 30 janvier 2009 et ses décrets
>d’application, met en place de nouvelles obligations
>de
>vigilance à l’égard de la clientèle, qui sont
>inscrites dans le Code Monétaire et Financier.
>Ce séminaire, dispensé par un praticien du domaine
>bancaire et financier vous donnera l’occasion de
>compléter vos connaissances à l’aide d’exemples
>concrets rencontrés dans la vie des affaires.
>Un certificat de validation des connaissances sera
>délivré à chaque participant à l’issue de la
>formation.

Pour obtenir le programme complet:
par e-mail à jpverrons@d2r.fr
téléphone 01 40 82 74 92

Séminaire de FCTS Consulting en ligne avec Deloitte
Fraudes et risques liés aux documents Excel et Access

Vendredi 29 Mai 2009 de 11h à 12h (Paris)

http://www.fcts-consulting.com/webinar

Avec plus de 400 millions d’utilisateurs, Microsoft Excel est l’outil d’analyse et de reporting le plus répandu dans le monde. Les tableurs Excel sont utilisés quotidiennement dans les entreprises pour prendre des décisions cruciales. Malheureusement, cette omniprésence peut exposer les entreprises à des niveaux de risques inacceptables lorsque les tableurs Excel et autres applications utilisateurs tels que Microsoft Access sont utilisés dans un environnement non contrôlé.
Les règlementations en vigueur et les recommandations des autorités de régulation étant de plus en plus exigeantes (Loi de Sécurité Financière, 8ème Directive sur le contrôle légal des comptes, Loi Sarbanes Oxley 404), les multiples échos dans la presse d’erreurs ou de fraudes liées à l’utilisation d’Excel et d’Access impactant le secteur financier ...

Le Master 2 droit pénal financier et le centre de droit pénal économique est heureux de vous convier le 14 mai 2009 de 17h30 à 20h à la maison du barreau 2-4 rue de Harlay 75001 Paris dans l'auditorium

le secret en matière financière

-M. DELHOMME, avocat
Qu'est ce le secret défend ? L'exemple des commissaires aux comptes et des experts comptables

-L. MAY, Directeur Conformité, CNCE
La conformité des établissements bancaires protège-t-elle les secrets ?

-G. DAIEFF, Magistrat, pôle financier
Les secrets professionnels résistent-ils à l'enquête pénale ?

-J-P. PONS-HENRY, AMF
Les secrets résistent-ils à l'enquête administrative de l'Autorité des marchés financiers

Cette conférence est validée ai titre de la formation continue des avocats

renseignements et inscription gratuite : H. FREVILLE
hfreville@avocat-paris.com

Je me permets de vous présenter un des nouveaux Masters professionnels en droit de l'université de Cergy-Pontoise.

Le Master II professionnel Droit pénal financier / compliance crée en 2007 est un troisième cycle de droit qui touche à la déontologie, la conformité, le droit pénal des affaires, droit fiscal, droit des marchés financiers... Ce Master professionnel se fait en alternance : deux jours à la faculté et trois jours en apprentissage et ce pendant l'année du 15 octobre au 15 mai, le reste étant en entreprise (avec période en entreprise pendant les interruptions de cours).

Cette année nos vingt-cinq étudiants sont pour l'essentiel dans des établissements financiers ( HSBC, Calyon, Groupe Caisse d'épargne, Rothschild, Banque populaire, Crédit agricole, Banque PSA, Banque Postale, Crédit coopératif,...), des assurances (Axa, BNP Paribas Assurances, CNP) et des cabinets d'avocats (August et Debouzy, ....) ainsi qu'une entreprise de conseil (Deloitte) et nous souhaitons développer les liens avec ...

Retrouvez sur www.africacompliance.com , toute l'actualité et les faits récents de corruption en Afrique

Africa Compliance Unit établit chaque année à l'attention des investisseurs et des établissements bancaires et financiers du monde, une liste annuelle des partenaires d'affaires fiables en Afrique. Le but de cette liste consultative est de favoriser une meilleur qualité des investissements en Afrique et de créer un réseau de partenariat d'affaire basé sur l'éthique, la confiance et la bonne gouvernance. L'adhésion à cette liste est subordonnée à un dépôt de candidature adressé à l'association Africa Compliance Unit, complèté par une étude de notoriété avant le référencement du candidat. Pour envoyer vos candidatures : africacompliance@laposte.net
Plus d'information sur le site : www.africacompliance.com

La gouvernance des données est un cadre de contrôle qualité visant à évaluer, à gérer, à exploiter, à optimiser, à contrôler, à entretenir et à protéger les données des entreprises.

L’analyse, le contrôle et la maîtrise de la qualité des données du S.I. répondent à des attentes exprimées par un nombre croissant d'entreprises conscientes de prendre des risques réels en négligeant la valeur de leurs données mais aussi d’occasionner des dommages potentiels en cas d’utilisation inappropriée des données.

Aussi, ces questions de gouvernance remontent de plus en plus souvent au sommet de la hiérarchie pour se retrouver à l’ordre du jour des comités de direction ou des conseils d’administration des Sociétés.

I. Limite des outils technologiques actuels pour une « véritable » gouvernance des données

Pour faire face aux exigences croissantes en matière de responsabilité dans l’appréciation des risques et de transparence, la Direction Générale, les Administrateurs, les Professionnels de l’audit et de la conformité ...

J'ai le plaisir de vous annoncer la sortie du livre "Guide opérationnel de la lutte anti-blanchiment dans la banque" aux Editions AFGES - Auteur Odilon Audouin

* Qualité des données : une prise de conscience générale.

Les entreprises sont contraintes de garantir en permanence la qualité de leurs données aussi bien pour des raisons de performance que pour répondre à des exigences réglementaires ou pour maîtriser les risques.

Toutefois, plusieurs enquêtes - Benchmark Group, BO, Accenture, IBM - démontrent que la majorité des décideurs, des directions financières, des auditeurs internes et externes craignent de prendre des décisions inadaptées en raison de données de leur Système d’Information (S.I.) jugées peu fiables.

Deux exemples viennent confirmer leur préoccupation (Source Decideo.fr - Philippe Nieuwbourg) :
- seuls 6% des utilisateurs considèrent n'avoir aucun problème de qualité des données ... ou à ne pas les avoir encore découverts,
- seul un décideur sur dix pense avoir accès aux bonnes informations pour lui permettre de prendre ses décisions critiques pour l’entreprise.

Conséquence (toujours selon la même source) : 82% des utilisateurs de ...

Bonjour,

Je me permets de vous faire suivre cette seconde conférence du cycle sur le "risk management".
L'intervenant, André TARRAT, est Délégué général du Centre d’études sur le blanchiment et la corruption en France et Conseiller auprès de la Fédération Internationale des Fonctionnaires Supérieurs de Police.
Les membres du Hub sont naturellement les bienvenus.

Cordialement,
Jérôme Bondu

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Mercredi 20 juin 2007 à 19H15, le Club Intelligence Economique et Stratégique de l’IAE de Paris, en partenariat avec Lexis Nexis et le Club IE de l’ESIEE, vous invite à une conférence-débat sur le thème :

LES NOUVEAUX TERRITOIRES DU RISQUE
Animé par André TARRAT

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> THEME
La gestion du risque n’est pas une profession balisée, qui se satisfait de processus définis. C’est un domaine en évolution constante. André Tarrat interviendra pour présenter des approches novatrices pour gérer les nouveaux risques.
Il présentera ces nouveaux risques. ...

Bonjour,

Nouveau sur ce Hub, je vous présente une première annonce :

MARDI 29 MAI 2007 A 19H15
le Club Intelligence Economique et Stratégique de l’IAE de Paris,
en partenariat avec LexisNexis et le Club IE de l’ESIEE,
vous invite à une conférence-débat sur le thème:

RISK MANAGEMENT & DUE DILIGENCE

Animée par Jean-Bernard Pinatel & Philippe Carillon

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> THEME
Comment réduire les risques et se mettre en conformité avec les obligations légales ?

Les intervenants détailleront notamment, les menaces qui pèsent sur les entreprises, la législation en vigueur, et les outils à disposition des entreprises pour se défendre.
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> INTERVENANTS

Philippe CARILLON est PDG de LexisNexis SA. Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, des Ponts et Chaussées et titulaire du MBA de l’INSEAD, Philippe Carillon a occupé précédemment des fonctions de direction générale dans les médias et les nouvelles technologies.

Jean-Bernard PINATEL est actuellement ...

Bonjour,
Nouveau sur ce Hub et pas complètement étranger au jardinage et à l'environnement en règle générale, je me permets de vous proposer des fiches de lectures relatives à ce que je pense être de bons ouvrages, en ligne sur le site de 3D Territoires.

« La vérité sur les étiquettes alimentaires » qui est particulièrement riche et éducatif … ça calme.
http://3dterritoires.free.fr/SPIP/article.php3?id_article=219

« Notre empreinte écologique » de William REES créateur de l’indicateur avec Mathis WACKERNAGEL. Un documentent bourré d’exemples concrets et qui vous apprendra à maîtriser le calcul de l’empreinte.
http://3dterritoires.free.fr/SPIP/article.php3?id_article=217

« L’humanité disparaîtra, bon débarras ! », un formidable pamphlet d’Yves PACCALET.
http://3dterritoires.free.fr/SPIP/article.php3?id_article=218

« Pour un pacte écologique » de Nicolas HULOT, qui présente dans cet ouvrage collectif, réalisé avec le Comité de veille écologique, un ensemble de pistes particulièrement pleines de sens, ...

Bonjour, voici un article sur l implementation d'un systeme servant notamment a reguler la compliance au sein de la societe UIA:

http://www.postmagazine.co.uk/public/showPage.html?page=post_breakingnews_story&tempPageName=334443

Cordialement,

Francois Picard
be the brand experience

Il est beaucoup question du Luxembourg depuis quelques semaines en France à la faveur d’une consternante affaire d’Etat où le nom d’une société sise au Luxembourg est cité. Une affaire de plus où le Luxembourg est cité quelques semaines après une affaire de fraude à la TVA découverte pour CD et DVD vendus rue Mongallet à Paris…

Que faut-il penser ? Quel est ce pays qui ébranle aujourd’hui la République française ?

Le livre, rédigé sous la forme d’une histoire, ne se veut pas polémique mais lucide. Il est basé sur des sources notamment légales, administratives, parlementaires, judiciaires, ou publiques des sociétés (rapports annuels, brochure, site web). Il propose des clés de compréhension du monde des affaires au Luxembourg, qui, s’il ne mérite ni excès d'honneur ni indignité surtout quand on observe ce qui se passe en France, doit avoir le courage des réformes et se désolidariser de ceux qui ont un mauvais comportement notoire invalidant le discours d’éthique des affaires. Il en va de sa compétitivité ...