La prévention du blanchiment est devenue une des priorités du secteur financiers, et des banques en particulier, qui sont spécifiquement exposées à ce phénomène.
Au niveau international d'une part, des organismes tels que le GAFI ont émis des recommandations applicables à l'ensemble des intervenants susceptibles d'être liés au blanchiment. Au niveau européen d'autre part, la directive de 1991 en la matière a été modifiée par la directive de décembre 2001. Cette dernière étend la portée de l'ancienne directive, limitée au secteur financier (banques, compagnies d'assurances) à diverses activités et professions, dont les professionnels du chiffre en général ainsi que les avocats.Cette directive a été transcrite en droit français en février 2004 et a ainsi renforcé le dispositif préventif et répressif français.
En outre, un projet de troisième directive européeene vient d'être récemment approuvé.