Bonjour à tous, Rappel et dernière minute : A l'occasion du prochain Chapter meeting d'ASIS France, nous aurons également le plaisir de recevoir le Général Jean Pierre Meyer (Ancien directeur du comité interministériel du renseignement au secrétariat général de la défense nationale) et Jean michel Icard (avocat à la cour, ancien professeur de droit pénal des affaires et auditeur de l’INHES). Ils nous présenteront une méthode d’appréciation du risque pénal et d’élaboration d’une ...

Le comité "Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme" de l'ANAJ-IHEDN organise sa deuxième conférence annuelle qui aura pour thème "la lutte contre le financement du terrorisme". M. Christophe Perez-Baquey, Commissaire Divisionnaire, Chef de L’Office Central pour la Répression de la Grande Délinquance Financière (OCRGDF) nous fera l’honneur d’intervenir sur ce sujet. Cette conférence, gratuite et ouverte à tous, se tiendra le mercredi 9 décembre 2009 à 19h30 ...

Je vous remet à peu près texto le message suivant de l'AR17 : Je vous informe que la 68ème session jeune ANAJ-IHEDN sera organisée à Angers du 30 août au 4 septembre 2010. Nous sommes en recherche de candidats potentiels pour cette session. L’ensemble des informations que vous pouvez diffuser se trouvent sur ce site : http://www.ihedn.fr/formations/semjeu.php. Si cela peut interesser du monde..

La production électronique de documents - Electronic Discovery : Des procédures légales complexes Les procédures d'electronic-discovery ou de disclosure (Production/divulgation électronique de documents ) consistent à fournir à un tiers un certain nombre d'informations ayant trait à un litige ou un dossier particulier. Toutes les entreprises Françaises peuvent être confrontées à une demande de la justice américaine. Elle sont des demandes en production de documents. Pratiquées aux ...

Chers camarades, Dans le cadre de ses travaux, le comité « Lutte contre le blanchiment d'argent » de l'ANAJ-IHEDN a l'honneur de vous inviter à sa première conférence concernant "La coopération public/privé dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme". Lors de celle-ci interviendront : - Jean-Baptiste CARPENTIER, Directeur de la Cellule de Renseignement Financier française (TRACFIN), - Henri QUINTARD, Responsable Groupe de la prévention du blanchiment, ...