Stéphane OrliacResponsable Juridique et de la Conformité, BanqueParis - FranceJuriste de Banque j'ai élargi depuis 2000 mes compétences dans le domaine de la lutte contre le blanchiment et plus généralement la conformité (compliance) dans le trade finance et la gestion d'actif. Je souhaite nouer et renouer des contacts. |
Responsable Juridique et de la Conformité |
Rédaction de procédure. Rédaction des contrats types de l'entreprise. Réalisation de formations LAB (lutte anti-blanchiment)et LAT (Lutte contre le financement du terrorisme). Veille. |
2007 : Adjoint du Directeur du Contrôle Interne et de la Conformité |
Correspondant Tracfin. Validation des entrées en relation. Rédaction de procédures. Contrôle des opérations atypiques. Contrôle de l'activité assurance-vie. |
2003 - 2007 : Responsable Juridique |
Responsable Juridique et Responsable Lutte Anti Blanchiment dans une Banque Privée à Paris. Entreprise de plus de 50.000 Personnes dans le Monde et de 100 Personnes en France. |
2001 - 2003 : Juriste et Responsable Lutte Anti-Blanchiment |
1998 - 2001 : Juriste |
1997 : Juriste Contentieux France |
1995 - 1997 : Juriste Contentieux Ile de France |
Centres d'intérêts |
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